Italeaf S.p.A.
دفتر ثبت شده در Strada dello Stabilimento، 1
نرا مونتورو (شهرداری نارنی – TR) ایتالیا
کد مالیات – شماره ثبت با ثبت شرکت ها شماره. 01456730553
مبلغ سرمایه گذاری شده 17.144،000.00 یورو
اطلاعیه فراخوان جلسه مجمع عادی
سهامداران از این طریق در مجمع عادی سهامداران Italeaf SpA (از این پس "شرکت") در 23 مارس 2020 ، ساعت 9 اعلام می شوند. : 30 صبح CET ، در دفتر ثبت شرکت در Strada dello Stabilimento 1 ، Frazione Nera Montoro ، شهرداری Narni (TR) ایتالیا ، به منظور بحث و بررسی در مورد موارد زیر:
AGENDA
1) تأیید صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2018 ، همراه با گزارش مدیریت تهیه شده توسط هیات مدیره ، گزارش تهیه شده توسط هیئت حسابرسان قانونی و گزارش تهیه شده توسط شرکت حسابرسی؛ قطعنامه های مرتبط و متعاقبا. ارائه صورتهای مالی تلفیقی مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2018 ؛
2) Miscellanea.
حق مداخله و رأی
از این رو تشریح می شود که سهام شرکت در معاملات معامله می شود. سیستم تجارت چند جانبه سوئد به نام Nasdaq First Market Growth North.
سهامداران مجاز به حضور و رأی گیری در جلسه سهامداران هستند که موضوع آن برای دریافت توسط شرکت است ، حداکثر تا 20 مارس پنجم 2020 اخطار توسط واسطه ای که حسابهای مربوط را مطابق با سیستم مدیریت متمرکز ابزارهای مالی نابسامان تحویل می دهد تحویل داده شود. این اخطار توسط واسطه بر اساس سوابق مربوط به پایان روز حسابداری در بازار آزاد 20 مارس سوم 2020 ارسال می شود. دارندگان SDB (Svenska Depa Bevis) باید در Euroclear Sweden AP ثبت شده باشند. سیستم اوراق بهادار متمرکز سوئد ، مانند سه شنبه 12 مارس [ 2020 (تاریخ ثبت) برای حضور در جلسه سهامداران.
اطلاعیه ای مبنی بر حق حضور در جلسه سهامداران. از طریق ایمیل به [email protected] یا از طریق نامه ثبت شده به آدرس زیر تحویل داده می شود: Italeaf SpA ، Strada dello Stabilimento، 1، Frazione Nera Montoro (Narni) – 05035 (TR) و باید نام ، تاریخ تولد را نشان دهد شماره تلفن و شماره SDB ها.
اگر SDB ها از طریق مؤسسه معتبری نگهداری می شوند ، چنین سازمانی موظف است تا 12 مارس هفتم 2020 (تاریخ ثبت) نام دارندگان را در ثبت نام دارندگان ثبت کند.
رأی توسط پروکسی
هر شخصی که مجاز به حضور و رأی گیری در جلسه سهامداران باشد ، مجاز است با امضای پیش نویس کتبی ، با امضای پیش نویس پروکسی که توسط واسطه های مجاز بنا به درخواست یا پیش نویس ارائه می شود ، ارائه شود. پروکسی موجود در وب سایت اینترنتی www.italeaf.com ، بخش "روابط سرمایه گذار". پروکسی ممکن است به موجب هنر ، از طریق الکترونیکی اعطا شود. 21 ، بند 2 ، مصوبه قانونگذاری 7 مارس 2005 ، شماره. 82.
پروکسی ممکن است از طریق نامه ثبت شده به آدرس دفتر ثبت شده شرکت به شرکت اطلاع داده شود (در Strada dello Stabilimento 1 ، Frazione Nera Montoro of Narni – 05035 – TR، Italy) یا از طریق ایمیل به info @ italeaf. کام وكیل باید تا 20 مارس 2020 توسط شركت دریافت شود. وكیل فقط برای قطعنامه های پیشنهادی كه دستورالعمل رأی گیری در مورد آنها تحویل داده می شود مؤثر باشد. نماینده و دستورالعملهای مربوط به رأی گیری را می توان تا 20 مارس 2020 ابطال کرد. آئین نامه این شرکت بیان آرا را از طریق نامه پستی یا الکترونیکی امکان پذیر نمی کند.
Exercise of حق رأی
در رابطه به تشریفات مربوط به استفاده از حق رأی ، لطفاً به قوانین مربوط به آیین نامه این شرکت مراجعه کنید.
هیچ سیستم کنفرانس صوتی و تصویری برای اتصالات به مکان های دیگری غیر از دفتر ثبت شده Compay در دسترس نیست.
اطلاعات در مورد موارد موجود در دستور کار
اولین مورد در دستور کار
هیات مدیره تصویب پیش نویس صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2018 را پیشنهاد می کند ، که قبلاً در تاریخ 20 فوریه سوم 2020 به تصویب هیئت مدیره رسیده بود.
مورد دوم در دستور کار
هیئت مدیره اطلاعات مربوط به مطالب برنامه بازسازی را در زیر صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر سال 2018 ارائه می دهد.
مستندات
اسناد مربوط به موارد در دستور کار باید در دفتر ثبت شرکت و در وب سایت شرکت www.italeaf.com در ذیل بخش "روابط سرمایه گذار" در اختیار سهامداران قرار گیرد. مطابق ماده 2429 بند 3 قانون مدنی ایتالیا ، هر سهامدار حق دارد کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به دفتر ثبت شرکت را به منظور جلسه صاحبان سهام مشاهده کند و کپی آن را با هزینه شخصی خود بدست آورد. قابل توجه ، اسناد ذیل در دسترس خواهد بود:
- پیش نویس صورتهای مالی ، گزارش هیئت مدیره ، گزارش هیئت حسابرسان قانونی و گزارش شرکت حسابرسی ؛
- آئین نامه این شرکت.
Narni، 7 مارس 2020
به نمایندگی از هیئت مدیره
رئیس
استفانو نری
-
Italeaf – اطلاعیه برای تماس با AGM 23.03.2020
.
