LONDON – ( WIRE BUSINESS ) –
Xtrackers
شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
(متغیر société d'investissement à سرمایه)
دفتر ثبت شده: 49 ، خیابان J.F. کندی ، L-1855 لوکزامبورگ
R.C.S. لوکزامبورگ B-119.899
("[ شرکت ")
اطلاعیه مهم در مورد ملاقات عمومی سالانه و دیدارهای عمومی فوق العاده سهامداران شرکت
عبارات سرمایه گذاری شده در این اطلاعیه همان معنایی را دارند که در آخرین نسخه دفترچه شرکت به آنها تعلق می گیرد. " Prospectus ") مگر اینکه زمینه به طور دیگری نیاز داشته باشد.
سهامداران شرکت ("[ سهامداران ") از این طریق به دعوت می شوند
من. مجمع عمومی سالانه سهامداران
که در جمعه ، 17 آوریل 2020 ساعت 11:00 بامداد (زمان لوکزامبورگ) در دفتر ثبت شرکت در 49 ، خیابان JF کندی ، L-1855 برگزار می شود لوکزامبورگ ، گرند دوشی لوکزامبورگ 1 ("[ AGM ").
AGENDA
- گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس قانونی مصوب ( réviseur d'entreprises agréé ).
- تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2019.
- تخصیص نتایج برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2019. سود سهام پیشنهادی برای هر سهم (در صورت وجود) هر زیر صندوق و کلاس مربوطه باید در www.Xtrackers.com در یا حدود 9 آوریل 2020 منتشر شود.
- انتخاب مجدد ارنست و یانگ SA به عنوان حسابرس قانونی مصوب ( réviseur d'entreprises agréé ) از شرکت تا جلسه بعدی سالانه سهامداران شرکت که حساب های سالانه را تأیید می کند سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2020.
- مرخص شدن هیئت مدیره به انجام وظایف خود در طول سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2019.
- قرارها و پاداش های قانونی 2
- متفرقه.
ترتیبات رأی گیری برای AGM
یک سهامدار ممکن است توسط شخص یا پروکسی در AGM عمل کند.
یک فرم پروکسی ممکن است در دفتر ثبت شرکت یا از وب سایت شرکت www.Xtrackers.com به دست آید.
نماینده امضا شده باید قبل از ساعت 10:00 صبح (ساعت لندن) در 14 آوریل 2020 یا با دستی یا پیک (فقط در ساعات عادی کار) به بخش پروکسی ارسال شود . خدمات دارایی پیوند ، رجیستری ، 34 Beckenham Road ، Beckenham ، Kent ، BR3 4TU یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس: [email protected].
برای سهامدارانی که سهام خود را در این شرکت از طریق واسطه مالی یا نمایندگی ترخیص کالا از گمرک در اختیار دارند ، باید توجه داشت که:
– فرم پروکسی باید در زمان مناسب برای انتقال رو به جلو به شرکت تا 13 آوریل 2020 به واسطه مالی یا عامل تسویه حساب بازگردانده شود.
– اگر واسطه گر مالی یا عامل پاکسازی سهام سهام شرکت را به نام خود و از طرف سهامداران در اختیار داشته باشد ، ممکن است برای این سهامداران امکان ندارد حقوق خاصی را بطور مستقیم در رابطه با شرکت اعمال کنند.
رأی گیری در AGM
حضور یا نمایندگی از حداقل تعداد سهامداران لازم نیست (یعنی هیچ سهمیه لازم نیست). این مصوبات با اکثریت ساده سهامداران حاضر یا نماینده در AGM تصویب می شود. هر سهم حق دریافت یک رأی را دارد.
گزارش سالانه حسابرسی شده
گزارش های هیئت مدیره و حسابرس قانونی مصوب ، و همچنین نسخه انگلیسی گزارش سالانه شرکت (شامل صورتهای مالی حسابرسی شده) (" گزارش سالانه حسابرسی شده ") برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2019 در تاریخ 9 آوریل 2020 و یا در حدود 9 آوریل 2020 در دسترس است برای سهامداران در دفتر ثبت شده و در وب سایت شرکت ، www.Xtrackers.com.
سهامداران همچنین می توانند با ارسال نامه ای به آدرس الکترونیکی به لوکزامبورگ[email protected] یک نسخه از گزارش سالانه حسابرسی شده را به صورت رایگان و مورد توجه آنها ارسال کنند.
II. مجمع عمومی فوق العاده سهامداران
که در جمعه ، 17 آوریل 2020 ساعت 11:30 صبح (به وقت لوکزامبورگ) در دفتر ثبت شرکت در 49 ، خیابان JF کندی ، L-1855 برگزار می شود لوکزامبورگ ، گراند دوک لوکزامبورگ 1 ("[ EGM ").
AGENDA
قطعنامه کامل
اصلاح ماده 21 اساسنامه شرکت (مقالات "[ مقالات ) با اثر در 7 مه 2020 به منظور فراهم آوردن امکان تصمیم گیری در هیئت مدیره در مورد تقسیم یا ادغام سهام هر زیر صندوق یا کلاس ("[ تغییرات ") به شرح زیر (اصلاحات پیشنهادی برای سهولت مرجع تأکید می شود):
-
درج بند جدید بیست در ماده 21 که به شرح زیر است:
"به همان دلایل مندرج در بند قبلی ، هیئت مدیره می تواند تصمیم به تقسیم یا ادغام سهام هر صندوق یا كلاس بگیرد. در این صورت ، حداقل 30 روز قبل از شروع انشعاب یا ادغام به سهامداران صندوق یا كلاس مربوط باید اخطار داده شود تا این سهامداران بتوانند قبل از تقسیم یا تبدیل سهام خود به صورت رایگان درخواست بازخرید یا تبدیل سهام خود را داشته باشند. ادغام مؤثر است. "
- اصلاح بند بیست و یکم در ماده 21 به شرح زیر است: "تصمیم در مورد انحلال صندوق یا کلاس ، ادغام یک کلاس با کلاس دیگر از همان صندوق ، تقسیم یک صندوق یا کلاس ، یا تقسیم یا ادغام سهام یک صندوق یا طبقه همچنین ممکن است توسط یک جلسه جداگانه سهامداران صندوق یا طبقه مربوط تصمیم بگیرد که در آن هیچ سهمیه ای لازم نباشد و تصمیم با اکثریت ساده گرفته شود. سهام حاضر یا رأی دهنده هستند. "
-
تغییر عنوان ماده 21 به شرح زیر است:
"بازخرید ، تبدیل ، ادغام و تقسیم سهام ، ادغام ، تقسیم و انحلال وجوه".
پیش نویس مواد اصلاح شده می تواند بطور رایگان در دفتر ثبت شرکت انجام شود.
ترتیبات رأی گیری برای EGM
یک سهامدار ممکن است توسط شخص یا پروکسی در EGM عمل کند.
یک فرم پروکسی ممکن است در دفتر ثبت شرکت یا از وب سایت شرکت www.Xtrackers.com به دست آید.
وكيل امضا شده بايد قبل از ساعت 10:30 بامداد (19509008) در 14 آوريل 2020 يا با دست و يا با پيك (فقط در ساعات عادي كار) به بخش پروكسي ، خدمات دارايي لينك بازگردد . ، رجیستری ، 34 Beckenham Road ، Beckenham ، Kent ، BR3 4TU یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس: [email protected].
برای سهامدارانی که سهام خود را در این شرکت از طریق واسطه مالی یا نمایندگی ترخیص کالا از گمرک در اختیار دارند ، باید توجه داشت که:
– فرم پروکسی باید در زمان مناسب برای انتقال رو به جلو به شرکت تا 13 آوریل 2020 به واسطه مالی یا عامل تسویه حساب بازگردانده شود.
– اگر واسطه گر یا نماینده ترخیص کالا از سهام را در شرکت به نام خود و از طرف سهامداران نگه داشته باشد ، ممکن است برای این سهامداران امکان ندارد حقوق خاصی را بطور مستقیم در رابطه با شرکت اعمال کنند.
رأی گیری در EGM
به سهامداران توصیه می شود كه سهم 50٪ از سرمایه شرکت مورد نیاز باشد و تصمیمات با اکثر 2/3 آراء در EGM گرفته می شود.
اگر EGM به دلیل عدم وجود سهم نتواند در برنامه فوق الذکر مشورت کند و رأی دهد ، جلسه بعدی در بازگردد چهارشنبه ، 6 مه 2020 در 11:00 صبح (زمان لوکزامبورگ) در دفتر ثبت شده شرکت 1 به روشی که قانون لوکزامبورگ برای مشورت و رأی دادن در همان دستور کار مقرر کرده است ([" جلسه بازآفرینی "). هیچ سهمیه ای نخواهد بود در جلسه بازسازی شده مورد نیاز است و قطعنامه در دستور کار با اکثر 2/3 آراء به دست می آید.
اشکال پروکسی دریافت شده برای EGM که در تاریخ 17 آوریل 2020 برگزار شود ، معتبر خواهد بود و برای رای گیری در جلسه تجدید نظر ، در صورت وجود ، با همان دستور کار استفاده می شود ، مگر اینکه با صراحت ابطال شود.
نه محتوای وب سایت شرکت و نه محتویات وب سایت دیگری که از طریق لینک های اینترنتی در وب سایت شرکت قابل دسترسی است ، در این اطلاعیه درج شده یا بخشی از آن شده است.
لوکزامبورگ ، 27 مارس 2020
هیئت مدیره
1 با توجه به COVID-19 ممکن است نیاز به برگزاری جلسه در مکان دیگری باشد. سهامداران دعوت شده اند قبل از جلسه وب سایت شرکت www.xtrackers.com را بررسی کنند تا در صورت وجود اطلاعیه مکان جایگزین را بررسی کنند.
2 جزئیات در صورت درخواست در دفتر ثبت شرکت موجود است.
نام کوتاه: Xtrackers
کد دسته: MSCM
شماره ترتیب: 695697
زمان دریافت (جبران از UTC): 20200326T165007 + 0000
